Клієнт – насіннєвий завод, один з лідерів агроринку в Україні.
Проблема:
Клієнт піддався рейдерській атаці, ціллю якої була земельна ділянка.
Рейдер не володів достатньою інформацією та повним пакетом документів, однак, оперував неофіційними даними, згідно з якими Клієнт не завершив процес оформлення всіх необхідних документів на право власності.
З метою порушення кримінальної справи, проведення позапланових перевірок та виїмки документації, якої не вистачає, Рейдер направив офіційні звернення в поліцію та Архібудконтроль, а також самому Клієнту з вимогою надати документи, що підтверджують правомірність розміщення його підприємства на цій земельній ділянці.
Процес:
З початком роботи над проектом, командою TEFFI Law Firm була прийнята тактика захисту, основними завданнями якої були:
- перенесення перевірки представниками Архібудконтролю;
- усунення підстав для відкриття поліцією кримінального провадження;
- надання інформації Рейдеру, яка сповільнила б його дії.
Результат:
- Позапланова перевірка була «відтермінована» на 3 місяці.
- За час вказаного строку, нам вдалось дооформити необхідний пакет документів на право власності на земельну ділянку.
- За результатами проведеної роботи з поліцією ми усунули підстави для відкриття кримінальної справи відносно Клієнта.
- Рейдер отримав юридично грамотну відповідь, на опрацювання якої з його сторони був необхідний додатковий час, і за 3 місяці проект було закрито без подальшого руху.