Клиент – семенной завод, один из лидеров агрорынка в Украине.
Проблема:
Клиент подвергся рейдерской атаке, целью которой являлся земельный участок.
Рейдер не владел достаточной информацией и полным пакетом документов, однако, оперировал неофициальными данными, согласно которым Клиент не завершил процесс оформления всех необходимых документов на право собственности.
С целью возбуждения уголовного дела, проведения внеплановых проверок и изъятием недостающей ему документации Рейдер направил официальные обращения в полицию и Архибудконтроль, а также самому Клиенту с требованием предоставить документы, подтверждающие правомерность нахождения его предприятия на данном земельном участке.
Процесс:
Начав работу над проектом, командой TEFFI Law Firm была принята тактика защиты, основными задачами которой были:
- перенос проверки представителями Архитбудконтроля;
- устранение предпосылок к открытию полицией уголовного производства;
- предоставление информации Рейдеру, что замедлила бы его действия.
Результат:
- Внеплановая проверка была «отложена» на 3 месяца;
- За время указанного срока, нам удалось дооформить необходимый пакет документов на право собственности земельным участком;
- По итогам проведенной работы с полицией мы устранили основания к открытию уголовного дела по отношению к Клиенту.
- Рейдер получил юридически грамотный ответ, на обработку которого с его стороны требовалось дополнительное время, и за 3 месяца проект был закрыт без дальнейшего продвижения.